中国铁建子公司董事辞职！

轨道交通展消息 4月12日，中国铁建重工集团股份有限公司发布关于董事辞职、选举董事暨调整专门委员会委员的公告。

公告显示，中国铁建重工集团股份有限公司董事会于4月11日收到非独立董事程红彬先生的书面辞职报告，程红彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事、战略与科技委员会委员职务，辞职后，程红彬先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等规定，程红彬先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对程红彬先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公告同时披露，公司于2025年4月11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格审查，同意提名谢华刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述议案中，关于选举第二届董事会非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。谢华刚先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所 认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。 

中国铁建重工集团股份有限公司（简称“铁建重工”）创立于2007年，隶属于中国铁建股份有限公司，是集地下工程装备、轨道交通装备的研究、设计、制造、服务于一体的专业化大型企业，位列全球隧道工程装备制造商5强第1位、全球工程机械制造商50强第30位、中国工程机械专业化制造商10强第1位、中国工程机械制造商第5位。2021年6月22日，铁建重工在上交所科创板成功上市，创造了央企A股分拆上市首例、工程机械行业首家科创板上市、专业设备制造领域募资规模最大等多项科创板纪录。

附件： 谢华刚先生简历

谢华刚先生于1995年7月至1996年7月任中铁十四局二建公司京九指实习生；于1996年7月至2006年7月任中铁建总公司党办秘书、党办调研处副处长； 于2006年7月至2008年11月任中铁建总公司董事办战略规划处副处长；于2008 年11 月至2015年12月任中国铁建股份有限公司董事会秘书局股权代表管理处 处长；于2015年12月至2019年12月任中国铁建股份有限公司董事会秘书局证 券事务代表；于2019年12月至2024年4月任中国铁建股份有限公司董事会办 公室证券事务代表；于2024年4月至今任中国铁建股份有限公司二级公司外部 董事；2021 年12月至2024年2月兼任中国铁建投资集团有限公司、中铁二十 三局集团有限公司外部董事；2024 年 4 月至今担任中国铁建高新装备股份有限公司外部董事。谢华刚先生为高级政工师、高级经济师。

谢华刚先生未持有公司股份，系公司控股股东中国铁建股份有限公司二级公司外部董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢华刚先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公 司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。

程红彬，男，汉族，中共党员，1965年6月生，1987年7月参加工作，安徽省淮北市人。石家庄铁道学院（现石家庄铁道大学）工程机械专业毕业，在职研究生学历，工学学士、管理学硕士、理学博士，正高级工程师。现任中国铁建股份有限公司二级公司外部董事。

1987年07月—1995年01月，中铁十六局集团有限公司（原：铁道部第十六工程局）一处见习生、机械设备科助工、工程师；

1995年01月—1999年01月，中铁十六局集团一处副处长；

1999年01月—2004年08月，中铁十六局集团副总工程师；

2004年08月—2007年05月，中铁十六局集团副总经理；

2007年05月—2017年07月，中铁十六局集团董事、副总经理；

2017年07月—2019年09月，中铁十六局集团董事、总经理；

2019年09月—2022年09月，中铁十六局集团董事长；

2023年05月—中国铁建股份有限公司二级公司外部董事。

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